Theo tài liệu điều tra, tháng 8/2017, Công ty cổ phần tập đoàn Mỹ Hạnh được thành lập, bị can Phạm Mỹ Hạnh giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị của công ty.
Cơ quan điều tra xác định, từ khi thành lập công ty đến tháng 11/2022, Phạm Mỹ Hạnh đã có hành vi đưa thông tin không đúng sự thật về việc công ty có dự án đầu tư trồng cây sâm Ngọc Linh tại một số tỉnh trên cả nước, mang lại lợi nhuận cao.
Bị can Phạm Mỹ Hạnh khi chưa bị khởi tố
Với chiêu trò trên, bà Hạnh đã huy động vốn của nhiều cá nhân với tổng số tiền lên tới hơn 1.264 tỉ đồng. Để các nhà đầu tư tin tưởng, Hạnh đã sử dụng một phần tiền huy động được để trả lãi cho họ, số tiền còn lại thì nữ bị can chiếm đoạt.
Theo cảnh sát, số tiền Hạnh chiếm đoạt của các nhà đầu tư là đặc biệt lớn.
Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 8/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an quận Cầu Giấy đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phạm Mỹ Hạnh.
Sau khi tống đạt các quyết định, Công an quận Cầu Giấy đã tiến hành khám xét chỗ ở, nơi làm việc của bị can, thu giữ nhiều tài liệu, tang vật liên quan hành vi phạm tội.
Vụ việc đang được tiếp tục làm rõ.
