Ngày 6/1, Công an TP.HCM cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam với Nguyễn Thuỷ Liễu (SN 1967, Giám đốc Công ty TNHH tư vấn và phân phối Nam Dao International hay gọi là Công ty Nam Dao International có trụ sở ở quận 10) để điều tra về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. 

Trước đó, giám đốc một công ty ở Mỹ đã tố cáo bà Liễu lừa đảo chiếm đoạt 1,74 triệu USD bằng cách ký kết hợp đồng mua bán găng tay y tế của Công ty Cổ phần Khải Hoàn ở TP.HCM tới Công an. 

Vào cuộc điều tra, Công an TP.HCM xác định bà Liễu với chức danh là giám đốc Công ty Nam Dao International dù không có hàng hoá, không có điều kiện khả năng, không có hợp đồng mua bán với Công ty Khải Hoàn nhưng vẫn hứa hẹn, ký hợp đồng với công ty ở Mỹ để bán 100.000 thùng găng tay y tế nhãn hiệu Vglove của Công ty Khải Hoàn. 

Sau đó, bà Liễu nhận đặt cọc 35% là 1,74 triệu USD (khoảng 40 tỷ đồng) của công ty ở Mỹ rồi không giao hàng như thoả thuận. Khi công ty này đòi lại thì bà Liễu không trả tìm cách tránh mặt. 

Quá trình điều tra, công an đã khởi tố bắt giam bà Liễu. Hiện công an đang điều tra mở rộng.