Cụ thể theo thông báo kết quả giải quyết nguồn tin về tội phạm của Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bình Dương, trước đó vào năm 2019 cơ quan chức năng nhận được đơn tố giác tội phạm của bà Lê Hoàng Diệp Thảo (ngụ quận 3, TPHCM).
Bà Thảo tố giác ông Nguyễn Duy Phước, Trưởng phòng pháp lý, Công ty Cổ phần Tập đoàn Trung Nguyên có hành vi làm giả và sử dụng tài liệu giả, gồm:
Bà Lê Hoàng Diệp Thảo.
Biên bản đại hội hội đồng Cổ đông không ghi ngày, tháng 12/2011 và quyết định của Đại hội đồng Cổ đông không ghi ngày, tháng 12/2011 của Tập đoàn Trung Nguyên cung cấp cho Tòa án nhân dân tỉnh Bình Dương.
Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông ngày 26/12/2011 và quyết định của Đại hội đồng Cổ đông ngày 3/1/2012 của công ty Cổ phần Tập đoàn Trung Nguyên nộp cho Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Bình Dương, để làm thủ tục đăng ký thay đổi doanh nghiệp lần thứ 8 của Công ty Cổ phần Cà phê hòa tan Trung Nguyên.
Bà Thảo cho rằng việc làm giả giấy tờ gây thiệt hại về tài sản cho công ty số tiền hơn 4 tỷ đồng
Mục đích làm giả giấy tờ nhằm tước đoạt quyền sở hữu và quyền quản lý của bà Thảo tại Công ty Cổ phần Cà phê hòa tan Trung Nguyên, gây thiệt hại về tài sản cho công ty từ tháng 11/2015 tới nay số tiền hơn 4 tỷ đồng.
Sau khi kiểm tra, xác minh đơn tố giác tội phạm của bà Lê Hoàng Diệp Thảo, Công an tỉnh Bình Dương xác định vụ việc trên có dấu hiệu tội phạm.
Do đó cơ quan chức năng quyết định khởi tố vụ án hình sự "Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức" xảy ra tại Công ty Cổ phần Cà phê hòa tan Trung Nguyên và đang tiến hành điều tra làm rõ.
