Trong các bản tin trước, phóng viên Bản tin Tài chính kinh doanh đã liên tục phản ánh những dấu hiệu bất thường của nhóm Lion Group, khi nhóm này đã liên tục vận động người tham gia bỏ tiền để đầu tư tài chính vào lĩnh vực ngoại hối hay còn gọi là Forex, dù Forex chưa được cấp phép hoạt động tại Việt Nam.
Những dấu hiệu bất thường này bao gồm từ việc trả lãi suất cao tới 288%/năm, có dấu hiệu mập mờ trong việc công bố thông tin về sàn FX Trading Markets, hay có dấu hiệu của việc kinh doanh đa cấp trái phép. Mặc dù những dấu hiệu bất thường này không khó để nhận ra, thế nhưng tại sao hàng chục nghìn người vẫn dễ dàng bỏ tiền tiền tỷ để tham gia?
Leader của Lion Group: "Thành quả của mình sau 4 tháng đồng hành cùng Lion Group là 1 chiếc xe Mazda, có trị giá khoảng 1 tỷ đồng".
Người tham gia Lion Group: "Sau hơn 5 tháng đồng hành cùng Lion Team, cũng là mục tiêu của hơn 57 năm cuộc đời mình là sắm được con xế hộp SantaFe, bản đầu cao cấp nhất".
Hồ Ngọc Phương (Iker Phương), người sáng lập Lion Group: "Chúng ta đã có hơn 1.100 người mua xe rồi các anh chị và hơn 600 người mua nhà và đất rồi các anh chị".
Đó là những chiêu quảng cáo của Lion Group. Liên tục mua xe mới, mua nhà mới, chỉ sau vài tháng tham gia vào Lion Group và sàn FX Trading Markets. Mua xong còn phải quay video, chụp ảnh để đăng lên mạng. Thế là ngay lập tức sẽ có người tìm đến để xin tham gia. Cứ mỗi chiếc xe nào được mua thì sẽ dán logo hình con sư tử để nhận diện, thuận tiện cho việc quảng bá hình ảnh.
Ngoài ra, trong các clip quảng cáo trên mạng, Lion Group cũng liên tục đăng tải các hình ảnh đi làm từ thiện ở khắp nơi, để củng cố niềm tin của người tham gia.
Đặc biệt, Lion Group đã xây dựng thành công hình tượng một nhà triệu phú đô la tự xưng Hồ Ngọc Phương - hay còn gọi là Iker Phương. Người này được cho là nhà sáng lập ra Lion Group. Được quảng cáo và tự xưng là "Top 3 chuyên gia đào tạo thạc sĩ quản trị kinh doanh MBA đầu tiên tại Việt Nam" là người "thầy" đã giúp cho gần 40.000 người tham gia Lion Group trong hơn 1 năm qua, chưa từng bị thua lỗ 1 đồng nào khi đầu tư vào sàn Forex FX Trading Markets.
Thế nhưng, giúp cho người khác chỉ lãi không lỗ, ấy thế mà cách đây chỉ 3 năm, chuyên gia tài chính tự xưng này, khi tự mình đầu tư vào sàn Forex truyền thống khác thì lại liên tục bị thua lỗ, thậm chí phải vay cả tiền của mẹ vợ để đầu tư mà vẫn bị cháy tài khoản.
Hồ Ngọc Phương (Iker Phương), người sáng lập Lion Group: "Trong quá khứ tôi rất nhiều lần thất bại. Với 50 triệu tôi cầm vào đầu tư vào Forex truyền thống, sau 7 ngày thì từ 50 triệu biến thành con số 0 tròn trĩnh. Tiếp tục cầm tiền của mẹ vợ bước chân vô thị trường tài chính, trong vòng 1 tháng thì từ 100 triệu cũng biến thành con số 0 tròn trĩnh".
Bỏ tiền vào sàn Forex khác thì bị lỗ, nhưng riêng với sàn FX Trading Makets thì chỉ có lãi, không lỗ? Thậm chí lãi suất còn được lập trình cố định tới 1%/ngày? Theo các chuyên gia, không loại trừ khả năng Lion Group thao túng sàn Fx Trading Markets. Và tiền lãi của người trước là lấy của người sau theo như mô hình đa cấp biến tướng.
Ông Lưu Chí Kháng, công ty CP Chứng khoán Kiến thiết Việt Nam, cho biết: "Khả năng cao lãi suất mà họ nhận được là tiền của mình bỏ vào để trả lại cho mình, hoặc tiền của người tham gia vào sau trả cho người tham gia trước. Khi mà hệ thống không thể huy động thêm được người tham gia mới nữa thì tôi nghĩ rằng hệ thống này khả năng cao sẽ sập và phần lớn những nhà đầu tư sẽ mất tiền, chỉ béo cho những team lừa đảo".
Cách đây gần 2 tháng, sàn FX Trading Markets đã liên tục ở trong tình trạng bảo trì, không truy cập được.
Nguy cơ mất tiền của những người tham gia vào Lion Group và sàn FX Trading Markets đã bắt đầu hiện hữu khi cả tháng nay hầu như hệ thống liên tục trong tình trạng bảo trì và không cho nhà đầu tư rút tiền.
Hai ngày gần đây, nhóm phóng viên Bản tin tài chính kinh doanh cũng đã liên tục nhận được nhiều cuộc gọi điện thoại của khán giả. Nhiều người trong số họ cho biết họ liên tục nhận được lời mời chào của nhóm Lion Group và chuẩn bị rút tiền để tham gia. Nhưng sau khi xem phóng sự cảnh báo của Bản tin tài chính kinh doanh thì họ đã quyết định không tham gia vào đây.
