Ông chủ Nhật Cường Mobile bị cáo buộc cầm đầu đường dây buôn lậu có tổ chức, xuyên quốc gia

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đã khởi tố, bắt tạm giam Bùi Quang Huy, Tổng Giám đốc Công ty Nhật Cường và 8 đồng phạm về tội Buôn lậu và Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Bước đầu, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an xác định, Bùi Quang Huy là chủ mưu, cầm đầu và một số đối tượng đã thực hiện hành vi phạm tội buôn lậu có tổ chức, xuyên quốc gia, đã lập, sử dụng 2 hệ thống sổ sách kế toán tài chính, để ngoài sổ sách hàng nghìn tỷ đồng doanh thu.

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã tiến hành khám xét khẩn cấp đối với 9 địa điểm liên quan đến Công ty Nhật Cường, thu giữ hàng ngàn điện thoại di động, iPad, phụ kiện điện tử các loại... và các tài liệu liên quan.

Theo thông tin trên website của công ty, Nhật Cường Mobile thuộc Công ty trách nhiệm hữu hạn Thương mại và Dịch vụ Kỹ thuật Nhật Cường, có giấy phép ĐKKD số 01011.38364, do Sở KHĐT Hà Nội cấp ngày 20/6/2001 với số vốn điều lệ là 5 tỷ đồng.

Dữ liệu mới nhất cho thấy, hiện tại Nhật Cường đang có vốn điều lệ là 38 tỷ đồng. Trong đó, 2 cá nhân là ông Trần Ngọc Ánh và Bùi Quang Huy đóng góp với số vốn lần lượt là 3,8 tỷ đồng (tương đương 10%) và 34,2 tỷ đồng (tương đương 90%).

Công an chuyển các thùng tài liệu từ trụ sở của Nhật Cường Mobile trên phố Lý Quốc Sư.

Thông tin của cơ quan CSĐT Bộ Công an cho thấy, ông Bùi Quang Huy, Tổng giám đốc Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường sinh năm 1974, trú tại số 151 đường Thụy Khuê, quận Tây Hồ, Hà Nội.

Thông tin trên báo Vietnamnet cho biết, ông Bùi Quang Huy nổi lên như một doanh nhân giàu có, có thú vui với siêu xe và đang sở hữu bộ sưu tập nhiều xe sang.

Ông Huy và Nhật Cường đang sở hữu một chiếc Bentley, 2 chiếc LandRover cùng nhiều xe Lexus, Camry, Sienna các loại. Tuy vậy, ông Huy là người kín tiếng và hầu như không xuất hiện trên truyền thông.

Trong vụ khám xét 9 cửa hàng và trung tâm bảo hành Nhật Cường Mobile hôm 9/5 cũng không ghi nhận sự xuất hiện của ông Huy.

Còn theo thông tin trên báo Người đưa tin, gia đình ông Huy còn sở hữu căn nhà rộng tới 694m2 tại tổ hợp căn hộ cao cấp Tòa nhà Golden Westlake Executive Residences số 162a đường Hoàng Hoa Thám, quận Ba Đình (Hà Nội).

Căn nhà này đã bị cơ quan công an khám xét cùng với hệ thống các cửa hàng của Nhật Cường trong ngày 9/5.

Ngoài các chức vụ tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường, ông Bùi Quang Huy cũng mới làm người đại diện theo pháp luật/chủ sở hữu của Công ty TNHH Giải pháp phần mềm Nhật Cường (Nhat Cuong Software từ ngày 2/4/2018).

Cũng theo giới thiệu trên website, Nhật Cường Software hiện đang có địa chỉ trên website tại toà nhà HITTC, tầng 17, số 185 Giảng Võ, phường Cát Linh, quận Đống Đa, TP.Hà Nội.

Còn Công ty Thương mại và Dịch vụ Kỹ thuật Nhật Cường có địa chỉ 39-41 Lý Quốc Sư, phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Cung cấp hàng loạt sản phẩm cho "chính quyền điện tử" của Hà Nội

Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường do ông Bùi Quang Huy làm Tổng Giám đốc không chỉ nổi lên với một chuỗi các cửa hàng bán lẻ điện thoại di động ở Hà Nội.

Các khách hàng của Nhật Cường.

Công ty này cũng có một thành viên khác là Công ty TNHH Giải pháp phần mềm Nhật Cường (Nhật Cường software) nổi đình nổi đám trong 2-3 năm trở lại đây, khi trúng thầu một loạt dự án công trực tuyến của Hà Nội.

Theo đó, trên website của Nhật Cường software, công ty này giới thiệu "tiền thân từ một Trung tâm Công nghệ thông tin của Công ty Thương mại và Dịch vụ Kỹ thuật Nhật Cường (Nhat Cuong Mobile).

Mới được thành lập mô hình công ty và đi vào hoạt động chính thức từ năm 2016, nhưng Nhật Cường software đã trúng thầu nhiều dự án lớn về công nghệ của Hà Nội như: Cơ sở dữ liệu dân cư, phần mềm Lưu trú trực tuyến, phần mềm Hộ chiếu Online, đặc biệt là giải pháp Dịch vụ công trực tuyến liên thông 3 cấp...

Theo hồ sơ năng lực của Nhật Cường Software, hầu hết cơ quan hành chính của Hà Nội đều đang sử dụng dịch vụ phần mềm của công ty này.

Ngoài việc xây dựng cơ sở dữ liệu dân cư của hơn 7,9 triệu người dân Hà Nội cho công an thành phố, Nhật Cường Software của ông Bùi Quốc Huy cũng đứng sau phần mềm quản lý tội phạm; hệ thống quản lý quỹ nhà tái định cư các cấp quận/huyện, Sở Xây dựng, UBND TP Hà Nội.

Khi Hà Nội xây dựng chính quyền điện tử, thành phố thông minh, Nhật Cường trúng các gói thầu triển khai hệ thống quản lý giáo dục trên địa bàn thành phố; xây dựng hệ thống quản lý bệnh viện, cơ sở y tế và hồ sơ sức khoẻ toàn dân; xây dựng cơ sở dữ liệu dân cư, triển khai dịch vụ công trực tuyến.

Nhóm khách hàng khối cơ quan, Nhà nước của công ty bao gồm một loạt từ UBND thành phố Hà Nội, công an thành phố cho tới các Sở Thông tin Truyền thông; Sở Y tế; Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Công Thương…

Cũng theo ghi nhận của PV trong ngày 14/5 cho thấy, tất cả 9 cửa hàng của Nhật Cường Mobile vẫn đóng cửa. Riêng Trung tâm bảo hành trên phố Giảng Võ (quận Ba Đình) đã hoạt động trở lại để xử lý sự cố cho khách hàng.

Hai website của Nhật Cường Mobile và Nhật Cường Software đều không thể truy cập được. Fanpage trên Facebook của Nhật Cường Mobile cũng không còn được tìm thấy.