Nguồn tin của Tiền Phong cho biết, quá trình điều tra vụ án liên quan tổ chức tội phạm 'núp bóng' Công ty Luật Pháp Việt để thực hiện hành vi đe dọa, khủng bố nhằm đòi nợ thuê, cưỡng đoạt tài sản xảy ra tại tỉnh Tiền Giang và nhiều tỉnh, thành phố khác trong cả nước, các đối tượng liên quan đã khai nhận hợp đồng đòi nợ từ Ngân hàng Phương Đông (OCB).
Cụ thể, theo báo cáo của cơ quan tố tụng, ngày 28/10/2022, CSĐT Công an thị xã Cai Lậy (Tiền Giang) tiếp nhận, thụ lý nguồn tin về tội phạm có dấu hiệu của tội khủng bố, cưỡng đoạt tài sản xảy ra tại Trường tiểu học Phan Văn Kiều (thị xã Cai Lậy).
Quá trình xác minh, cơ quan tố tụng huyện Cai Lậy xác định, năm 2019 anh N.V.B (trú tại thị xã Cai Lậy) nợ OCB số tiền 50 triệu đồng nhưng không có khả năng chi trả. Đến tháng 7/2022, OCB chuyển hợp đồng vay của anh B. qua công ty Luật Pháp Việt (có trụ sở tại quận Bình Tân, TPHCM) để đòi thuê khoản nợ này. Sau đó, anh B đã bị một số đối tượng dùng các thủ đoạn đe dọa, khủng bố tinh thần để ép trả nợ.
Cảnh sát khám xét nơi làm việc của Công ty Luật Pháp Việt.
Sau khi báo cáo lãnh đạo Bộ Công an, ngày 14/2, dưới sự phối hợp, hỗ trợ của Cục Cảnh sát hình sự và Công an TP. Hồ Chí Minh, Công an tỉnh Tiền Giang đã huy động hơn 120 cán bộ, chiến sĩ tiến hành khám phá chuyên án, khám xét khẩn cấp trụ sở Công ty Luật TNHH Pháp Việt tại tòa nhà “T&T Dancesport” trên đường Lê Văn Huân, Phường 13, quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh.
Nguồn tin đáng tin cậy cho biết, qua làm việc, các đối tượng Nguyễn Thanh Hải (SN 1988, là Trưởng nhóm quản lý 14 nhân viên, phụ trách đòi nợ cho Ngân hàng OCB) và Hà Thị Hiệp (SN 1990, nhân viên đòi nợ) khai, được công ty giao cho đòi nợ hợp đồng vay tiền của anh B. với tiền trên 100 triệu đồng.
Đối tượng Hà Thị Hiệp. Ảnh Thanh Việt.
Thời gian đầu Hiệp điện thoại đe dọa đòi giết con, người thân của anh B., điều này khiến anh B. sợ nên đã trả cho ngân hàng OCB 10 triệu đồng. Số còn lại, do B. chưa trả được nên Hiệp cùng Hải tiếp tục dùng nhiều thủ đoạn khác nhau để truy tìm thông tin người thân của anh B.
Cụ thể, Hiệp sử dụng 3 số điện thoại di động gọi điện, nhắn tin cho cô chủ nhiệm và Ban giám hiệu Trường tiểu học Phan Văn Kiều yêu cầu cho cháu Nguyễn Ngọc Huyền Trân (con anh B.) nghỉ học để gia đình giải quyết nợ, nếu không sẽ không để yên cho các giáo viên.
Chưa dừng lại, Hiệp gọi cho cửa hàng gas Huy Huyền (thuộc khu phố 1, phường 4, thị xã Cai Lậy), yêu cầu giao một bình gas đến Trường Phan Văn Kiều và điện thoại cho cô giáo ra nhận bình gas, không nhận sẽ cho nổ cả trường. Sự việc sau đó được Ban giám hiệu nhà trường trình báo công an.
Nhận lương 6 triệu đồng/tháng để đe dọa con nợ
Giữa tháng 2/2023, cơ quan chức năng huyện Cai Lậy làm việc với các đối tượng liên quan. Nhóm này khai, Công ty Luật Pháp Việt có 15 nhóm đòi nợ, mỗi nhóm có một nhóm trưởng để theo dõi, đôn đốc, giám sát các nhân viên đòi nợ. Kết quả đòi được nợ sẽ báo lên lãnh đạo, trưởng phòng của Công ty để trả lương và trả thưởng. Công ty trả lương cho mỗi nhân viên là 6 triệu đồng/tháng, nếu đòi nợ được nhiều thì sẽ trả thưởng nhiều.
Theo Công an tỉnh Tiền Giang, bước đầu các đối tượng khai nhận đây là tổ chức tội phạm hoạt động “núp bóng” công ty tư vấn luật, có quan hệ hợp tác với một số tổ chức ngân hàng, công ty tài chính dưới danh nghĩa hợp đồng trợ giúp pháp lý, do Trần Văn Châu và Hồ Quốc Hùng cầm đầu.
Trung bình mỗi tháng công ty nhận từ các ngân hàng, công ty tài chính 141.000 đến 241.000 hợp đồng vay tiền của các khách hàng chưa trả được để phân chia cho các nhân viên công ty đòi nợ bằng hình thức đe dọa, khủng bố như đã nêu ở trên.
Công ty được các ngân hàng và công ty tài chính trả cho từ 25% đến 35% trên tổng số tiền thu được. Số tiền này, Ban Giám đốc công ty trả lương cho nhân viên và mua các công cụ, phương tiện phục vụ việc đe dọa, khủng bố khách hàng còn nợ tiền. Với lợi nhuận rất lớn từ hành vi cưỡng đoạt tài sản nêu trên nên số đối tượng này không từ một thủ đoạn nào để buộc nạn nhân phải trả tiền.
Hiện Cơ quan điều tra đang làm việc với 133 đối tượng, trong đó đã khởi tố, tạm giam và bắt khẩn cấp 13 đối tượng liên quan đến vụ án để điều tra về hành vi “Cưỡng đoạt tài sản” và “Khủng bố”.
Ngày 23/2, Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang đã thưởng đột xuất 9 tập thể, 10 cá nhân lập thành tích xuất sắc trong khám phá án liên quan tội phạm cưỡng đoạt tài sản. Theo đó, 9 tập thể được thưởng mỗi tập thể 10 triệu đồng; 15 cá nhân được thưởng mỗi cá nhân 2 triệu đồng. Bao gồm các đơn vị nghiệp vụ và lãnh đạo, chỉ huy thuộc Cục cảnh sát hình sự, Cục kỹ thuật nghiệp vụ - Bộ Công an; Viện KSND tối cao; Viện KSND tỉnh Tiền Giang, Công an tỉnh Tiền Giang, Công an thị xã Cai Lậy và Viện KSND thị xã Cai Lậy.
Trước đó, ngày 21/2, Đại tướng Tô Lâm (Bộ trưởng Bộ Công an) đã có thư khen Công an tỉnh Tiền Giang và các Cục nghiệp vụ Bộ Công an về thành tích xuất sắc trong đấu tranh triệt phá chuyên án lợi dụng danh nghĩa công ty Luật TNHH Pháp Việt, trụ sở tại TPHCM để hoạt động đòi nợ thuê cho các ngân hàng, công ty tài chính.
