Ngày 28-6, ông Nguyễn Tiến Dũng, Phó cục trưởng Cục Thuế TP HCM, cho biết qua rà soát cơ quan thuế tại TP HCM phát hiện một phụ nữ tên Hương đã thành lập 116 doanh nghiệp dàn trải trên các quận, huyện thuộc địa bàn thành phố.

Các doanh nghiệp này mới thành lập từ tháng 12-2023 đến tháng 3-2024 và đều mang tên nước ngoài. Tuy nhiên, trước khi cho phép sử dụng hóa đơn, cơ quan thuế đã 2 lần mời bà Hương đến làm việc để xác minh thông tin nhưng bà không đến. Cơ quan thuế tiến hành kiểm tra mới phát hiện các doanh nghiệp do bà Hương thành lập đều không hoạt động tại địa chỉ đăng ký kinh doanh hoặc địa chỉ "ma".

Vì thế, Cục Thuế TP HCM đã có văn bản đề nghị cơ quan công an xác minh có phải bà Hương sử dụng căn cước công dân của mình để thành lập doanh nghiệp hay không? Đồng thời, cục cũng cảnh báo những trường hợp thành lập doanh nghiệp như bà Hương thường có mục đích lừa đảo để công an điều tra làm rõ.

Mặt khác, Cục Thuế TP HCM cũng đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư TP HCM đề nghị phối hợp với ngành thuế rà soát việc một số cá nhân thành lập doanh nghiệp ảo, doanh nghiệp "ma", ảnh hưởng không tốt để môi trường kinh doanh và đầu tư.

Theo ông Dũng, việc bà Hương thành lập hàng trăm doanh nghiệp có nhiều dấu hiệu bất thường có thể để lợi dụng vi phạm pháp luật về thuế. Bởi, hiện nay quy định cấp phép thành lập doanh nghiệp hết sức thông thoáng nên thời gian qua nhiều trường hợp đã lợi dụng thành lập hàng loạt doanh nghiệp để mua bán hóa đơn, chiếm đoạt tiền hoàn thuế giá trị gia tăng…

Do vậy, sau khi doanh nghiệp thành lập, để được sử dụng hóa đơn điện tử, cơ quan thuế luôn yêu cầu chủ doanh nghiệp xuất trình căn cước công dân để nhận diện người đứng tên thành lập nhằm ngăn chặn các hành vi vi phạm về thuế.

"Để hạn chế tình trạnh thành lập công ty ảo, công ty ma, tới đây ngành thuế sẽ kiến nghị nhà nước sửa đổi quy định pháp luật trước khi mở công ty, đăng ký sử dụng hóa đơn… chủ doanh nghiệp phải có xác thực thông tin cá nhân từ Trung tâm dữ liệu quốc gia về dân cư của Bộ Công An Việt Nam). Tránh trường hợp cá nhân sử dụng căn cước công dân người khác thành lập doanh nghiệp để gian lận về thuế, hóa đơn… "- ông Dũng cho biết thêm.