Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa có thông báo kết quả giải quyết nguồn tin về tội phạm, gửi đến Vụ 3 - VKSND Tối cao và một số tổ chức, cá nhân liên quan.

Theo thông báo, Bộ Công an nhận được đơn tố giác của một số công ty nước ngoài cùng tố giác ông Huy Nhật, Giám đốc Công ty TNHH MTV Horizon Property Group, chiếm đoạt số tiền 25 triệu USD, thông qua việc góp vốn đầu tư thực hiện dự án khu nghỉ dưỡng diện tích 162 ha tại thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên - Huế.

Ngoài ra, ông Huy Nhật, nguyên Giám đốc Công ty TNHH chế biến thực phẩm Huy Việt Nam, Chủ tịch HĐTV Công ty nhà hàng Món Huế, và một số cá nhân khác liên quan, cũng bị 1 công ty nước ngoài tố giác có hành vi chiếm đoạt số tiền hơn 1.000 tỷ đồng.

Trong quá trình điều tra, xác minh, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự số 12/QĐ-VPCQCSĐT-P4 đối với vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, xảy ra tại Công ty TNHH MTV Horizon Property Group, địa chỉ số 16 đường Thảo Điền (phường Thảo Điền, quận 2, TP HCM).

Khoảng giữa tháng 10-2019, hệ thống nhà hàng Món Huế của ông Huy Nhật vỡ nợ, nhóm 4 nhà đầu tư nước ngoài liên hệ ông Huy Nhật nhưng không được. Trong khi đó, hàng trăm nhà cung cấp thực phẩm cho chuỗi nhà hàng này cũng gửi đơn tố cáo lên nhiều cơ quan chức năng về việc bị quỵt hàng chục tỷ đồng.