Cụ thể, vào đầu tháng 9/2024, ông D.Đ. (SN 1976, ngụ huyện Long Mỹ) nhận được điện thoại của người tượng tự xưng B.L. nói trước đây có kéo điện cho hộ ông và có người quen làm việc trong công ty xổ số kiến thiết, biết trước kết quả xổ số và sẽ cho ông Đ. kết quả. Sau đó người này yêu cầu ông chuyển tiền trước.
Lát sau, có người gọi điện nói đang làm ở công ty xổ số kiến thiết, nên ông Đ. tin là thật, chuyển cho đối tượng xưng là B.L. 37 triệu đồng. Sau khi nhận được tiền, số điện thoại mà B.L. sử dụng đã tắt, không liên lạc được.
Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Hậu Giang xác định đối tượng lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của ông Đ. là Lê Quang Tiền (tạm trú thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu).
Tương tư, thông qua mạng xã hội, bà N.T.K.K. (SN 1990, ngụ phường IV, TP Vị Thanh) quen một đối tượng và người này cho biết đang bán sữa Ensure với giá rẻ. Tin là thật, bà K. đặt mua một lượng sữa khá lớn và đối tượng trên yêu cầu bà K. đặt cọc. Vài phút sau, có người gọi điện thoại nói là nhà xe đã nhận được thùng hàng sữa và người nhận là bà K.. Tin là đã đặt đúng sữa, nên bà K. chuyển cho đối tượng quen qua mạng xã hội 51,5 triệu đồng tiền cọc. Sau khi chuyển tiền xong, đối tượng trên khoá máy.
Cơ quan Công an tiếp nhận tố giác tội phạm của bà K., qua điều tra, đối tượng thực hiện hành vi lừa đảo bà K. là Lý Hạnh Nhân (ngụ TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau).
Tại cơ quan Công an, cả 2 đối tượng Tiền và Nhân đã khai nhận, do cần tiền tiêu xài cá nhân nên nảy sinh ý định sử dụng sim rác, tài khoản mạng xã hội ẩn danh và tài khoản ngân hàng không chính chủ để làm công cụ, phương tiện thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người khác.
