Ngày 15/3, liên quan đến vụ Công an quận Tân Bình khởi tố 14 nhân viên thu hồi nợ của 2 Công ty CP mua bán nợ Việt Nam Thịnh Vượng và chi nhánh Công ty TNHH Luật Thế hệ trẻ về tội cưỡng đoạt tài sản, Công an thông tin về cách thức hoạt động của 2 đơn vị này.

Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Minh Thành (SN 1983, ngụ quận 6) - Trưởng phòng đòi nợ phía Nam, Công ty Cổ phần mua bán nợ Việt Nam Thịnh Vượng khai công ty được chia ra 4 đội (mỗi đội từ 7-10 người). Mỗi tháng, một nhân viên trung bình thực hiện từ 2.500-3.000 cuộc gọi "khủng bố", hăm dọa với tổng cộng số tiền đòi được từ 2-3 tỷ đồng. Với tần suất đòi nợ như trên, mỗi tháng có hơn 100 người phải trả tiền nợ và lãi suất cho nhóm đòi nợ thuê này.

Mỗi khi đòi nợ thành công, số tiền mà công ty này được hưởng từ đơn vị “bán nợ” (công ty tài chính có trụ sở tại Hà Nội) lên đến 86%, chủ nợ chỉ nhận 14%. Chính vì khoản lợi nhuận quá lớn mà lãnh đạo công ty đòi nợ thuê này chỉ đạo nhân viên ráo riết "khủng bố" nạn nhân với tần suất và mức độ dày đặc.

Còn theo Trần Hà Anh Thư, Trưởng phòng tín chấp, Công ty TNHH Luật Thế Hệ Trẻ, trường hợp gọi điện thoại "khủng bố" đòi nợ nạn nhân và người thân không được, công ty sẽ gửi văn bản đòi nợ đến tận nhà hoặc công ty nơi nạn nhân làm việc.

Những nạn nhân không có tiền, nhân viên công ty sẽ lấy thông tin khách hàng từ ngân hàng sau đó tiếp tục o ép, đe dọa. Thậm chí hù sẽ khởi kiện ra tòa hoặc, khởi tố tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và có khả năng đi tù.

Theo Công an TP.HCM, trước Tết Nguyên đán 2023, qua công tác tuần tra quản lý địa bàn, lực lượng chức năng phát hiện tại nhà số 22 Tân Canh (phường 1, quận Tân Bình) và 358 Phạm Văn Bạch (phường 15, quận Tân Bình) thường xuyên có nhiều người lui tới với hành vi có nhiều dấu hiệu bất thường.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an xác định đây là “đại bản doanh” của 2 tổ chức chuyên đòi nợ thuê bằng cách gọi điện "khủng bố" nạn nhân và người thân dưới danh nghĩa chi nhánh Công ty Cổ phần mua bán nợ Việt Nam Thịnh Vượng và chi nhánh Công ty TNHH Luật Thế Hệ Trẻ (trụ sở tại Hà Nội).

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Ban Giám đốc Công an TP.HCM, Công an quận Tân Bình và Phòng Cảnh sát Hình sự đã yêu cầu các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương vào cuộc điều tra.

Căn cứ đơn tố cáo của một số nạn nhân, cùng nhiều bằng chứng thu thập được, 9h30 ngày 2/3/2023, Công an quận Tân Bình và Phòng Cảnh sát Hình sự huy động lực lượng chia làm 2 mũi đồng loạt ập vào trụ sở của 2 công ty đòi nợ thuê trên để kiểm tra.

Khi các trinh sát ập vào số 22 Tân Canh, phường 1, quận Tân Bình - trụ sở Công ty Cổ phần mua bán nợ Việt Nam Thịnh Vượng có gần 40 nhân viên của công ty này đang làm việc.

Phần lớn những người này đang dùng hệ thống voice link, sim rác để gọi điện khủng bố nạn nhân. Nhóm đòi nợ thuê cũng có mặt điều hành công việc.

Theo công an TP.HCM, Nguyễn Minh Thành và nhóm nhân viên định tắt máy, phi tang chứng cứ, tuy nhiên trước sự kiên quyết của các chiến sĩ, các đối tượng đành bất lực.

Qua kiểm tra, công an tạm giữ 55 máy tính để bàn, 37 điện thoại di động các loại chứa nhiều dữ liệu, thông tin quan trọng về việc đòi nợ thuê.

Cùng thời điểm trên, một tổ công tác khác cũng kiểm tra trụ sở Công ty TNHH Luật Thế Hệ Trẻ. Tại đây, lực lượng chức năng đã tạm giữ 28 người là nhân viên công ty (trong đó có Trần Hà Anh Thư) cùng nhiều máy tính, điện thoại di động là phương tiện và công cụ phục vụ cho việc đòi nợ thuê.

Theo tài liệu thu thập được cùng lời khai ban đầu, việc khủng bố, đòi nợ như trên được thực hiện rất chuyên nghiệp bởi phần lớn nhân viên có bề dày kinh nghiệm do trước đây từng làm việc tại các công ty tài chính.

Hiện Công an quận Tân Bình đang tiếp tục phối hợp các phòng nghiệp vụ Công an TP.HCM để điều tra mở rộng, làm rõ triệt để, xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định pháp luật.