Ngày 17/7, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Thúy Kiều (46 tuổi, hộ khẩu thường trú tại phường Thanh Khê Đông, quận Thanh Khê, TP. Đà Nẵng; chỗ ở tại phường 15, quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh) để điều tra làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Kết quả điều tra, từ năm 2013 đến năm 2018, Kiều công tác tại Công ty tài chính P. có trụ sở tại Đà Nẵng. Tháng 8/2018, Kiều chuyển sang làm việc tại một chi nhánh ngân hàng trên địa bàn với chức danh giám đốc bán hàng. Đến ngày 27/1/2022 thì bị thôi việc.

Quá trình công tác tại Công ty tài chính P., Kiều có thực hiện việc đáo hạn thẻ và các khoản vay cho khách hàng nhằm kiếm thêm thu nhập. Để có tiền thực hiện công việc nêu trên Kiều đã tiến hành vay mượn tiền của người thân và bạn bè, sau đó sử dụng vào mục đích cá nhân dẫn đến mất khả năng trả nợ.

Trong số các nạn nhân, có ông T.C.Q T đã cho Kiều vay nhiều lần với tổng số tiền hơn 6,1 tỷ đồng. Số tiền trên, Kiều đã dùng vào mục đích kinh doanh và trả lãi cho những người vay dẫn đến nay mất khả năng trả nợ.

Căn cứ vào hồ sơ, tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Đà Nẵng xác định, Nguyễn Thị Thúy Kiều đã dùng thủ đoạn gian dối để vay mượn hơn 9,9 tỷ đồng của các nạn nhân , sau đó sử dụng vào mục đích cá nhân dẫn đến thua lỗ, mất khả năng chi trả.

Hiện vụ việc đang được điều tra mở rộng.