rửa tiền - Đọc báo, tin tức mới nhất 24h qua

Công an tiết lộ thủ đoạn của đường dây rửa tiền 30.000 tỷ đồng, có nhân viên ngân hàng tham gia

Công an Đà Nẵng cho biết đang tiến hành mở rộng điều tra đường dây rửa tiền cực lớn này và còn một số nhân viên ngân hàng liên quan.

Xã hội -

Vụ cảnh sát thu giữ 61.000 Bitcoin ở biệt thự nữ nhân viên nghèo: Nghi phạm lừa đảo 126.000 nhà đầu tư nói gì?

Người phụ nữ Trung Quốc, nghi phạm chính trong vụ án lừa đảo và rửa tiền hơn 430 tỷ NDT chấn động dư luận, đã bị bắt tại London. Bà ta phủ nhận mọi cáo buộc liên quan đến việc rửa tiền thông qua Bitcoin.

Thế giới quanh ta -

Lập hơn 100 công ty để rửa tiền xuyên quốc gia

Quá trình điều tra, công an xác định bà Hương thành lập 116 công ty để cùng đồng bọn thực hiện chuyển tiền chiếm đoạt từ các công ty ở Ukraina sang Campuchia.

Xã hội -

Người phụ nữ thất nghiệp, chỉ nằm ở nhà cả ngày nhưng giao dịch 1.400 tỷ đồng trong 6 tháng: Cảnh sát “hoa mắt” trước 1 cảnh tượng khi ập vào nhà điều tra

Nhận tin báo của ngân hàng về một tài khoản có giao dịch bất thường, cảnh sát Trung Quốc đã tiến hành điều tra, phát hiện sự thật đằng sau.

Thế giới quanh ta -

Quẹt thẻ hơn 5 tỷ đồng để mua vàng, 3 nam thanh niên bị cảnh sát bắt giữ: Phanh phui đường dây tội phạm quy mô lớn

Nhận được tin trình báo, cảnh sát lập tức tiến hành bắt giữ 3 nghi phạm thường xuyên chi tiền tỷ để mua vàng.

Thế giới quanh ta -

Vợ cựu Giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức được hưởng án treo

Bà Diễm vợ ông Quân là bị cáo duy nhất không bị Tòa tuyên phạt tù giam. Trong khi ông Nguyễn Minh Quân bị phạt 21 năm tù. Các bị cáo còn lại bị phạt từ 2 năm 6 tháng đến 3 năm 6 tháng tù.

Xã hội -

Vợ cựu Giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức muốn bán nhà, khắc phục hậu quả

Nói lời sau cùng, bị cáo Nguyễn Trần Ngọc Diễm (Giám đốc Công ty TNHH Ngọc Đạo, vợ cựu giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức) xin được hưởng sự khoan hồng của pháp luật và mong được tạo điều kiện bán các tài sản để khắc phục hậu quả.

Xã hội -

Vợ chồng cựu Giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức khai bất nhất tại tòa

Bị cáo Nguyễn Minh Quân, cựu Giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức (TP HCM), phủ nhận chiếm đoạt tiền nhà nước nhưng vợ khai chỉ có 2 bất động sản đang bị kê biên "không dính tới vụ án này".

Xã hội -

Vợ cựu Giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức đã 'rửa tiền' do chồng tham ô như thế nào?

Ông Nguyễn Minh Quân bị xét xử vì tham ô 103 tỷ đồng thông qua việc đấu thầu 27 gói thầu mua sắm trang thiết bị y tế tại Bệnh viện TP Thủ Đức. Chung vụ án, bà Nguyễn Trần Ngọc Diễm, vợ ông Quân bị xét xử về tội “Rửa tiền”.

Xã hội -