Ngày 13/9, thông từ Đại tá Phạm Văn Toàn, Phó Trưởng Phòng CSHS, Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế, đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Phạm Hồng Hải (49 tuổi, trú tại 81 đường Sóng Hồng, TX.Hương Thủy) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cơ quan công an đọc lệnh khởi tố, bắt tạm giam Phạm Hồng Hải (áo trắng sọc).

Trước đó, Công an Thừa Thiên-Huế đã phá thành công chuyên án mua bán hóa đơn nhằm hợp thức hóa khối lượng lớn cát do khai thác, mua bán trái phép của Doanh nghiệp tư nhân Tuyết Liêm và công ty TNHH TMDV vận tải Tuấn Phát có địa chỉ 217 Phan Bội Châu, TP.Huế.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Huế ngay sau đó đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Nguyễn Thanh Liêm và 8 bị can liên quan mua bán trái phép nhiều hóa đơn, chứng từ cho các công ty, doanh nghiệp… trên địa bàn với tổng số tiền hơn 9 tỷ đồng.

Phạm Hồng Hải tại cơ quan công an.

Lợi dụng việc này và các mối quan hệ quen biết từ trước với bị can Nguyễn Thanh Liêm, đối tượng Phạm Hồng Hải thường xuyên "nổ" về việc có các mối quan hệ với lãnh đạo cấp cao của tỉnh và các cơ quan bảo vệ pháp luật.

Bằng thủ đoạn trên, Hải đã nhiều lần được vợ chồng chủ Doanh nghiệp tư Tuyết Liêm tin tưởng đưa cho tổng số tiền trên 12 tỷ đồng. Trong đó, trước khi bị bắt, Liêm đưa cho Hải 3,5 tỷ đồng; sau khi Liêm bị bắt, bà Tuyết vợ Liêm tiếp tục đưa cho Hải số tiền 5,6 tỷ đồng và 130 nghìn USD. Sau khi chiếm đoạt số tiền trên, Hải đưa vào ngân hàng gửi.

Số tiền tang vật thu được của vụ án.

Hiện cơ quan điều tra Công an Thừa Thiên-Huế đã thu giữ hơn 11 tỷ đồng, đồng thời tiếp tục điều tra để xử lý theo quy định của pháp luật.

Được biết, theo hồ sơ đăng ký, doanh nghiệp tư nhân Tuyết Liêm do bà Nguyễn Thị Tuyết làm Giám đốc. Doanh nghiệp được mệnh danh là “trùm” cát ở Huế với ngành nghề chính là khai thác cát, sỏi, xây dựng công trình…

Đây là chuyên án của Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế ; Phòng 10 Cục CSGT và Công an TP Huế cùng điều tra.