Ngày 12/1, Cơ quan CSĐT Công an quận Nam Từ Liêm ( Hà Nội) cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Nguyễn Văn Chung (SN 1992) trú tại xã Điệp Nông, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình để điều tra về hành vi buôn bán hàng giả và Đặng Viết Minh (SN 1989) trú tại xã Liên Bạt, huyện Ứng Hòa, Hà Nội về hành vi sản xuất hàng giả.
Trước đó, chiều 21/12, tổ công tác Đội Cảnh sát kinh tế Công an quận Nam Từ Liêm làm nhiệm vụ trên địa bàn phường Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm phát hiện 2 xe ô tô tải đang dừng đỗ giao nhận hàng có biểu hiện nghi vấn. Qua kiểm tra, tổ công tác phát hiện hàng hóa được hai bên giao nhận là nước giặt nhãn hiệu D-nee, nghi vấn là hàng giả.
Đối tượng Đặng Viết Minh bị khởi tố về hành vi sản xuất hàng giả.
Kiểm tra thùng xe ô tô, cơ quan Công an phát hiện gần 1000 can nước giặt D-nee. Nguyễn Văn Chung, người chở hàng, thừa nhận là chủ số hàng nước giặt nhãn hiệu D-nee nói trên, người còn lại là khách mua, đang chuẩn bị bốc dỡ nhận hàng. Đấu tranh tại chỗ, Nguyễn Văn Chung thừa nhận số nước giặt nói trên là hàng giả, được Chung mua của một người khác về để bán lại kiếm lời.
Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Văn Chung khai chuyên kinh doanh nước giặt, nước rửa chén. Khoảng tháng 10/2021, qua mạng xã hội, Chung được một khách hàng hỏi mua nước giặt D-nee giả với số lượng lớn.
Chung đã liên hệ với Đặng Viết Minh thì được Minh cho biết có làm nước giặt D-nee giả. Sau đó, Minh đã đưa cho Chung can nước giặt nhãn hiệu D-nee giả thành phẩm (có cả tem phụ) làm mẫu. Chung gửi can nước giặt giả này cho khách xem mẫu và người này đồng ý mua 850 thùng với giá 300 nghìn đồng/ thùng (1 thùng có 4 can, loại 3 lít) và Chung chịu trách nhiệm vận chuyển hàng.
Những công cụ, phương tiện được Minh sử dụng để chiết xuất, sản xuất nước giặt D-nee giả.
Trưa 21/12, Chung thuê xe ô tô tải đến gặp Minh để lấy hàng về giao cho khách. Tuy nhiên, Minh chỉ đồng ý cho bốc 1 xe là 240 thùng, tương đương với 960 can nước giặt D-nee giả, nếu không xảy ra vấn đề gì thì mới giao hàng tiếp. Khi xe tải do Chung thuê đi đến thị trấn Vân Đình thì Minh ra nhận xe, rồi tự lái đi lấy hàng mà không cho lái xe đi cùng. Sau khi nhận được hàng, Chung hẹn khách giao hàng về Khu đô thị Xuân Phương. Khi đang kiểm tra hàng thì khách phát hiện lô hàng không có tem nhãn phụ như hàng mẫu, cùng lúc tổ công tác Đội Cảnh sát Kinh tế Công an quận Nam Từ Liêm kiểm tra, phát hiện sự việc trên.
240 thùng chứa 960 can nước giặt D-nee giả bị thu giữ.
Sau khi biết sự việc bại lộ, Đặng Viết Minh đến cơ quan Công an đầu thú. Đối tượng Minh khai nhận, khoảng tháng 9/2021, nhận thấy sản phẩm nước giặt D-nee do Thái Lan sản xuất được người tiêu dùng ưa chuộng nên Minh đã hỏi mua và nảy sinh ý định sản xuất nước giặt D-nee giả bán kiếm lời. Minh đã tìm mua trên mạng bồn khuấy, máy chiết, hóa chất, can nhựa, tem giả nhãn hiệu D-nee, tem phụ Công ty Đại Thịnh để về làm giả nước giặt D-nee. Minh đã mượn kho tại xã Liên Bạt, Ứng Hòa, Hà Nội để làm nơi sản xuất và thuê 2 lao động thời vụ để sản xuất số lượng lớn.
Đối tượng Nguyễn Văn Chung bị khởi tố tội buôn bán hàng giả.
Khoảng đầu tháng 12/2021, qua nói chuyện, Minh cho Chung biết đang sản xuất nước giặt giả, và nhận lời bán nước giặt D-nee giả cho Chung.
Tuy nhiên, sau đó, do lo sợ bị phát giác việc sản xuất, buôn bán hàng giả, Minh đã xóa hết tin nhắn giữa 2 người, cũng như tự mình lái xe đến kho lấy nước giặt để giao cho lái xe chở về cho Chung.
Qua kết luận định giá sơ bộ của Hội đồng định giá trong tố tụng quận Nam Từ Liêm xác định, giá trị tài sản là hàng thật, tương đương của 960 can nước giặt giả khoảng 160 triệu đồng. Hiện, vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng.
