Đường dây đánh bạc qua mạng trên do đối tượng Lê Văn Thắng, tức Thắng “đấu” (SN 1979, trú tại Kim Chung, Đông Anh, Hà Nội) và Nguyễn Thanh Nam, tức Nam “báo” (SN 1987, trú tại Phù Lỗ, Sóc Sơn, Hà Nội) cầm đầu.

Trước đó, ngày 3/12, Phòng Cảnh sát hình sự Hà Nội phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an thành phố triển khai 9 mũi trinh sát đồng loạt kiểm tra, bắt giữ các đối tượng trong đường dây.

Lực lượng chức năng thu giữ 12 điện thoại di động, 1 hộp tiếp đạn, 107 viên đạn, 1 ống giảm thanh sử dụng cho súng ngắn, 1 ổ đạn sử dụng cho súng colt ổ quay, hơn 200kg pháo nổ, 100 triệu đồng tiền mặt và giấy tờ, tài liệu liên quan đến các hoạt động đánh bạc, cho vay lãi nặng cùng 2 ô tô Lexus RX350 và Mercedes, nhiều xe máy, trong đó có 2 xe mang BKS giả.

Theo tài liệu điều tra, trước khi bị bắt, Thắng “đấu” mở một công ty tài chính “Thắng Lan” để hoạt động tổ chức đánh bạc, đánh bạc và cho vay lãi nặng.

Hai đối tượng Thắng “đấu” và Nam “báo” đứng ra lấy các trang cá độ bóng đá từ nước ngoài về, sau đó chia nhỏ cho các đại lý cấp dưới… cấp tài khoản cho khách đánh bạc.

Ngoài ra, các đối tượng trên còn thông qua mạng xã hội như Zalo, Facebook… nhận ghi số lô, đề từ các đại lý cấp dưới.

Theo cơ quan công an, các đối tượng mua lại tài khoản ngân hàng từ người khác hoặc nhờ người đứng ra mở tài khoản để giao dịch, trả tiền cá độ, đánh bạc cho khách.

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định, từ năm 2021 đến khi bị bắt, các đối tượng đã giao dịch số tiền lên tới 600 tỷ đồng, trung bình mỗi ngày 1 tỷ đồng.

Hiện vụ án đang tiếp tục được mở rộng điều tra.