Hôm nay (16/4), Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC46), Công an Hà Nội, cho biết đơn vị này vừa khám phá một vụ buôn lậu lớn dưới hình thức làm giả hồ sơ giấy tờ, khai báo hải quan gian dối nhằm trốn thuế.
Theo Thượng tá Thành Kiên Trung, Phó trưởng phòng PC 46, cơ quan điều tra cũng đã khởi tố vụ án “buôn lậu”, tống đạt quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh khám xét đối với Phan Thị Kim Chi (35 tuổi, trú tại 30 A Hoàng Văn Thụ, Phường 4, quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh) giám đốc Công ty TNHH thương mại dịch vụ và xuất khẩu Nam Phát (trụ sở tại TP Hồ Chí Minh), về tội buôn lậu (Điều 153 BLHS).
Theo tài liệu điều tra, ngày 20/9/2014, Đội phòng ngừa đấu tranh Chống buôn lậu - Phòng CSĐT về TTQL KT&CV CATP Hà Nội đã phát hiện Cty TNHH thương mại dịch vụ XNK Nam Phát (trụ sở chính tại TP.HCM) do Phan Thị Kim Chi (SN 1980, 324/30A Hoàng Văn Thụ, P4, quận Tân Bình, TP.HCM) là GĐ làm thủ tục khai báo hải quan nhập khẩu lô sản phẩm dinh dưỡng và thực phẩm bổ sung nhãn hiệu S26, Sunshine, Ensure... được để trong một container trọng lượng 12 tấn từ Úc về Việt Nam.
Do hàng hoá là sản phẩm dinh dưỡng và thực phẩm bổ sung nên khi Chi cục Hải quan Gia Thuỵ cho tạm thông quan, tự bảo quản để chờ lấy mẫu giám định thì Cty TNHH thương mại dịch vụ XNK Nam Phát đã tự ý đưa container hàng về kho nhằm đưa hàng đi tiêu thụ.
Khi đang phá kẹp chì để chuyển hàng thì bị Đội phòng ngừa đấu tranh chống buôn lậu phát hiện, kiểm tra.
Kiểm tra thực tế lô hàng gồm 36 loại mặt hàng các loại, trị giá hàng hoá khoảng 3 tỷ đồng. Hồ sơ khai báo hải quan gồm 7 loại mặt hàng.
CQĐT đã làm rõ Cty TNHH thương mại dịch vụ XNK Nam Phát liên hệ đặt hàng là sản phẩm dinh dưỡng và thực phẩm bổ sung của Cty IMEX - Úc, thuê vận chuyển từ Úc về Việt Nam.
Sau khi về Việt Nam, Cty TNHH thương mại dịch vụ XNK Nam Phát do Phan Thị Kim Chi là giám đốc đã làm lại bộ hồ sơ nhập khẩu và kê khai về số lượng mặt hàng, chủng loại mặt hàng nhằm mục đích trốn thuế. Hàng hoá thực tế là 36 loại nhưng khai báo chỉ là 7 loại.
