Như đã đưa tin, mở rộng điều tra vụ án Công ty CP Địa ốc Alibaba lừa đảo (Địa ốc Alibaba), cũng như củng cố hồ sơ, làm rõ hành vi phạm tội của Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch HĐQT Địa ốc Alibaba), cơ quan chức năng đã triệu tập hàng loạt người thân, giám đốc những công ty con, chi nhánh văn phòng Địa ốc Alibaba tại các tỉnh vùng ven như Đồng Nai, Bà Rịa – Vũng Tàu, Bình Thuận.
Trong số những người bị triệu tập, có vợ và một người em khác của Nguyễn Thái Luyện. Trong đó, bà Võ Thị Thanh Mai (vợ Luyện) được biết đến là người phụ trách pháp lý và tay hòm chìa khóa (Giám đốc tài chính) của Địa ốc Alibaba.
Hiện tại có Nguyễn Thái Lĩnh và Nguyễn Thái Luyện bị tạm giữ.
Ngoài ra, bà Mai còn là Giám đốc Công ty Alibaba Law Firm (sau đại diện pháp luật là Nguyễn Huỳnh Tú Trinh, 24 tuổi, quê Tiền Giang) và Công ty Xây dựng Maluna. Hai công ty này cùng đặt văn phòng tại số 321 Điện Biên Phủ, P.15, Q.Bình Thạnh (TP. HCM).
Ngày 18/9, Luyện bị Công an TP.HCM bắt khẩn cấp cùng với em trai Nguyễn Thái Lĩnh (Tổng giám đốc) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015. Cơ quan chức năng cũng đã phong tỏa, khám xét tại địa chỉ này.
Tương tự, ông Nguyễn Thái Lực (em ruột của Luyện) là Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Địa ốc Xanh (trụ sở tại xã Châu Pha, TX. Phú Mỹ, Bà Rịa – Vũng Tàu) và Công ty CP địa ốc Long Thành Ali (trụ sở tại xã Phước Thái, huyện Long Thành, Bà Rịa - Vũng Tàu). Ông Lực cũng bị cơ quan chức năng triệu tập.
Ngoài bà Mai, ông Lực, Công an TP. HCM cũng đã triệu tập ông Nguyễn Huy Phúc và bà Trương Thị Hồng Ngọc.
Được biết, ông Phúc là Giám đốc Công ty CP địa ốc Chiến Binh Thép. Công ty này có trụ sở xã Long Phước, huyện Long Thành (Đồng Nai), và có văn phòng đặt tại đường Hoàng Diệu 2, P.Linh Chiểu, Q.Thủ Đức (TP. HCM).
Trong khi đó, bà Ngọc là Giám đốc Công ty CP địa ốc Tia Chớp. Công ty này có trụ sở ở xã Long Phước, huyện Long Thành (Đồng Nai). Tại TP. HCM, công ty này cũng có văn phòng đặt tại đường Đặng Văn Bi, P. Trường Thọ (Q. Thủ Đức).
Liên quan đến hai công ty này, khoảng 16h chiều 20/9, hàng chục cán bộ, chiến sĩ Công an TP.HCM đã phong tỏa, khám xét văn phòng Công ty cổ phần Chiến Binh Thép tại địa chỉ số 148/1, đường Hoàng Diệu 2 và văn phòng Công ty CP địa ốc Tia Chớp trên đường Đặng Văn Bi.
Nguyễn Huỳnh Tú Trinh bị bắt trước đó.
Đáng lưu ý trong số 20 người bị triệu tập này có 1 người là Nguyễn Huỳnh Tú Trinh đã bị Công an Bà Rịa – Vũng Tàu khởi tố bị can. Bà Trinh là đại diện pháp luật của Công ty Alibaba Law Firm (trước đó, bà Mai làm đại diện pháp luật).
Ngày 22/6, Cơ quan CSĐT Công an TX.Phú Mỹ (Bà Rịa – Vũng Tàu) đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về các tội "Gây rối trật tự công cộng" và "Hủy hoại tài sản"; quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Nguyễn Huỳnh Tú Trinh.
Tính đến thời điểm hiện tại, cơ quan chức năng xác định anh em Luyện đã lập ra Địa ốc Alibaba và các công ty thành viên thu gom nhiều đất nông nghiệp tại các tỉnh vùng ven. Sau đó, Luyện giao cho các cá nhân đứng tên rồi vẽ ra dự án "ma" để bán cho khách hàng.
Cụ thể, anh em Luyện đã gom được 600ha đất nông nghiệp rồi vẽ ra tất cả 40 dự án "ma". Trong đó, 9 dự án ở Bà Rịa - Vũng Tàu, 2 dự án ở Bình Thuận và tới có 29 dự án ở Đồng Nai. Cơ quan CSĐT xác định, những đối tượng này đã ký hợp đồng bán những lô đất không có thật cho 6.700 khách hàng, qua đó chiếm đoạt hơn 2.500 tỷ đồng. Trong chiều nay (24/9), tiếp tục có hàng trăm nạn nhân đến trụ sở Công an TP. HCM tố cáo Địa ốc Alibaba lừa đảo.
