Chiều 29-11, TAND TP HCM tiếp tục phần xét hỏi các bị cáo trong vụ án sai phạm đấu thầu, tham ô tài sản, rửa tiền xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức giai đoạn 2016-2020.
Bị cáo Nguyễn Minh Quân (SN 1973; quê TP HCM) kêu oan, phủ nhận chỉ đạo bị cáo Nguyễn Văn Lợi (SN 1986; quê Tiền Giang) điều hành 4 công ty "sân sau" thông thầu bằng giá nâng khống giá thiết bị y tế để chiếm đoạt hơn 103 tỉ đồng của Bệnh viện TP Thủ Đức.
Bị cáo Quân và Lợi (áo xanh lần lượt từ trái qua)
Theo truy tố, để che giấu số tiền đã chiếm đoạt, Quân dùng nhiều thủ đoạn.
Từ tháng 3-2017 đến tháng 9-2020, Quân yêu cầu Lợi chuyển 21 tỉ đồng vào tài khoản cá nhân của Quân; chuyển vào tài khoản của Nguyễn Trần Ngọc Diễm (vợ Quân) hơn 16 tỉ đồng; nộp hơn 56 triệu đồng thanh toán thẻ visa; đưa cho Diễm 45 triệu đồng mua vàng; dùng hơn 11 tỉ đồng mua thửa đất tại TP Thủ Đức và bán lại được hơn 19 tỉ đồng; dùng hơn 8,6 tỉ đồng mua 2 xe sang cho Quân sử dụng...
Ngoài ra, cơ quan chức năng còn xác định Quân chỉ đạo Lợi thanh toán hơn 60 tỉ đồng tiền mà vợ chồng Quân mua 2 căn biệt thự tại TP Nha Trang và TP HCM. Cụ thể, tại TP Nha Trang, Quân mua căn biệt thự giá 18 tỉ đồng, trả trước 35%; tại TP HCM, Quân mua căn biệt thự 99 tỉ đồng, trả trước 35%.
Số tiền còn lại, Quân chỉ đạo Lợi dùng các công ty "sân sau" làm đại diện thế chấp 2 căn biệt thự cho ngân hàng để vay tiền.
Tuy nhiên, Quân phủ nhận toàn bộ cáo buộc. Về các khoản tiền nhận chuyển khoản, Quân khai "không biết gì". Về 2 căn biệt thự, Quân khai là tiền Lợi trả nợ cho Quân vì Quân đã cho Lợi vay "số tiền rất lớn" nhưng không nói cụ thể.
Trong vụ án này, bị cáo Diễm bị truy tố về tội "Rửa tiền" với vai trò đồng phạm với bị cáo Quân. Cáo trạng xác định Diễm đã nhận 67,9 tỉ đồng "tiền phạm pháp" và dùng 51,7 tỉ đồng để mua bất động sản.
Riêng về bất động sản, cơ quan điều tra đã kê biên 7 nhà đất của vợ chồng Quân và Lợi. Trong đó, bị cáo Diễm khai căn nhà tại quận 10 (hợp khối từ 2 căn) và 1 thửa đất tại huyện Củ Chi "không dính gì tới vụ án".
Tuy nhiên, bị cáo Diễm vẫn tha thiết được bán hết số tài sản này (kể cả tài sản khác đang bị kê biên) để nộp khắc phục hậu quả vụ án.
"Số tiền mà vợ chồng bị cáo nhận từ việc phạm tội không liên quan 2 tài sản ở quận 10 và huyện Củ Chi. Hai tài sản này không dính gì tới vụ án. Bị cáo đã viết đơn xin được bán tất cả các tài sản kê biên để khắc phục cho chồng và bị cáo" - bị cáo Diễm khai.
