Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế) Công an TP Đà Nẵng thông tin, vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn "cấm đi khỏi nơi cư trú" đối với Trần Thị Thục Nhi (sinh năm 1992, trú phường Hải Châu 1, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) về hành vi "Tham ô tài sản".

Nhi được áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú do đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi.

Theo kết quả điều tra ban đầu, Nhi là nhân viên kế toán, sau đó được bổ nhiệm làm kế toán trưởng của Công ty Lê Minh Long (có trụ sở tại phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng).

Được biết, nhiệm vụ của Nhi tại công ty là theo dõi tài khoản tiền gửi, tiền vay, bảo lãnh; chốt sổ quỹ hàng ngày, báo cáo thu chi hàng tuần và thực hiện giao dịch với các ngân hàng…

Đầu năm 2022, Nhi đầu tư tiền ảo , chứng khoán bị thua lỗ dẫn đến vay nợ nhiều người mất khả năng chi trả nên đã nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền của công ty để tiếp tục đầu tư vào tiền ảo và chứng khoán với hy vọng gỡ gạc.

Nhi đã giả chữ ký của bà Lê Thị B.Q. - Phó Giám đốc phụ trách tài chính Công ty Lê Minh Long để ký các tờ séc và ủy nhiệm chi, hoặc sử dụng một số ủy nhiệm chi do bà Q. ký khống mà Nhi được giao quản lý, qua đó chiếm đoạt của công ty số tiền hơn 17,2 tỷ đồng.

Ngoài ra, trong thời gian từ tháng 4/2023 đến tháng 7/2023, Nhi được Công ty Lê Minh Long giao nộp tiền mặt vào tài khoản của công ty để trả nợ vay, Nhi tiếp tục dùng thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt thêm của công ty số tiền 680 triệu đồng.

Hiện vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra tiếp tục điều tra làm rõ.