Ngày 7/8, TAND tỉnh Tiền Giang tiếp tục phiên xét xử sơ thẩm Trần Văn Châu (44 tuổi), Hồ Quốc Hùng (37 tuổi, cùng ngụ TP.HCM), cùng là Phó Giám đốc Công ty Luật TNHH Pháp Việt (Công ty Pháp Việt), và 109 bị cáo khác về cùng về tội " cưỡng đoạt tài sản ".

Theo cáo trạng, Trần Văn Châu và Hồ Quốc Hùng biết rõ kể từ ngày 1/1/2021, loại hình dịch vụ đòi nợ đã bị Luật Đầu tư đưa vào diện ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh. Tuy nhiên, từ tháng 1/2021 - 2/2023, Châu và Hùng lợi dụng danh nghĩa Công ty Pháp Việt (trụ sở quận Tân Bình, TP.HCM) để tổ chức hoạt động thu hồi nợ.

Cả 2 đã ký hợp đồng dịch vụ pháp lý với 7 ngân hàng và công ty tài chính, gồm: TPbank, OCB, Công ty tài chính Mcredit, Công ty tài chính Jaccs (JIVF); Công ty tài chính Shinhan Việt Nam (Shinhan); Công ty tài chính Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội; Công ty Mua bán nợ Quốc tế Việt Nam.

Theo thoả thuận, Công ty Pháp Việt sẽ được các công ty tài chính, ngân hàng trích từ 18 – 50% trên tổng số tiền nợ thu hồi được (tuỳ thuộc vào thời gian nợ xấu của người vay).

Thông qua các hợp đồng trên, Công ty Pháp Việt đã chỉ đạo 20 trưởng nhóm và 579 nhân viên dùng nhiều thủ đoạn đe dọa, uy hiếp tinh thần của hơn 172.600 người vay, cưỡng đoạt số tiền hơn 456 tỷ đồng, được các đơn vị ký kết hợp đồng dịch vụ trả phí hơn 166 tỷ đồng.

Cụ thể, TPbank được Công ty Pháp Việt thu hồi nợ của hơn 1.000 người vay, số tiền trên 12 tỷ đồng, được trả công gần 4 tỷ đồng. Ngân hàng OCB được Công ty Pháp Việt thu nợ của hơn 156.700 người vay, số tiền trên 152 tỷ đồng, được trả công hơn 58 tỷ đồng. Công ty Mcredit được Công ty Pháp Việt thu nợ hơn 5.800 người vay số tiền trên 158 tỷ đồng, được trả công hơn 59 tỷ đồng…

Đây là nhóm tội phạm có tổ chức, trong đó, Trần Văn Châu và Hồ Quốc Hùng giữ vai trò chủ mưu, trực tiếp tổ chức thực hiện hành vi phạm tội cùng hơn 100 người khác.

Cơ quan chức năng xác định, trong vụ án này Trần Văn Châu hưởng lợi 15 tỷ đồng, Hồ Quốc Hùng hưởng lợi 12 tỷ đồng

Phiên tòa dự kiến sẽ được diễn ra trong 24 ngày, từ ngày 6 - 30/8.